Teresa Miranda
Aguascalientes, Ags.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita puede tener sanciones económicas que van desde más de un millón de pesos hasta decenas de millones, advirtieron integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes al presentar la Semana de Prevención de Lavado de Dinero, que se realizará del 27 al 29 de julio.
Sergio Enrique León López , integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, señaló que pese a que la legislación está vigente desde hace más de una década, aún existe un amplio desconocimiento entre contribuyentes y sectores obligados a cumplirla.
“Es una ley muy desconocida por gran parte de la sociedad, no solo en Aguascalientes, sino en todo México. Ahora, con las modificaciones que hubo el año pasado y este año, vienen muchos cambios que nos van a impactar de forma importante”, expresó.
El especialista explicó que uno de los temas que abordarán durante la jornada será la aplicación de las llamadas auditorías exprés, mecanismo mediante el cual la autoridad puede revisar periodos específicos para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación.
“La multa mínima es de 10 mil UMAs, lo que representa poco más de un millón de pesos y si una persona estuvo obligada a presentar avisos durante 60 meses y nunca lo hizo, la sanción puede superar los 60 millones de pesos”, explicó.
Por su parte, Salvador Ledesma, también integrante de la Comisión, señaló que las recientes modificaciones a la legislación incorporan nuevas obligaciones para los contribuyentes, por lo que consideró indispensable mantenerse actualizado.
“La autoridad cada vez cuenta con mayores herramientas para revisar el origen y destino de los recursos. Por eso es importante que quienes realizan actividades vulnerables conozcan sus obligaciones y estén preparados para cumplirlas”, comentó.
Añadió que durante la Semana de Prevención de Lavado de Dinero se analizarán temas como las reformas recientes, la figura del beneficiario controlador, las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables y las implicaciones legales derivadas de su incumplimiento.
El Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes invitó a empresarios, profesionistas y personas que realizan actividades contempladas por la ley a participar en las jornadas de capacitación, con el objetivo de conocer los cambios recientes y evitar sanciones por incumplimiento.