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El congresista texano Enrique Roberto “Henry” Cuellar enfrenta acusaciones por recibir sobornos del Banco Azteca, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, según una imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se alega que Cuellar recibió aproximadamente 236 mil 390 dólares entre 2016 y 2019 a cambio de favorecer los intereses del banco mexicano en Estados Unidos.
La imputación detalla cómo Cuellar habría negociado el soborno con un ejecutivo de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, para facilitar la búsqueda de bancos corresponsales en Estados Unidos que aceptaran los fondos en efectivo de Grupo Elektra, a pesar de los riesgos de lavado de dinero.
El acuerdo incluía pagos mensuales a una empresa de papel de Cuellar por falsos servicios de asesoría, así como bonos adicionales por establecer relaciones de negocios con bancos corresponsales.
Se estableció un esquema para canalizar el dinero a través de un prestanombres de Cuellar, quien habría cobrado comisiones mensuales por servicios ficticios de asesoría.
Estos pagos mensuales aumentaron con el tiempo, llegando a sumas considerables en caso de éxito en los objetivos acordados.
Además de facilitar relaciones bancarias para Banco Azteca, Cuellar supuestamente presionó a funcionarios para favorecer al banco mexicano en regulaciones relacionadas con bancos corresponsales.
Incluso se menciona un tema “delicado en la agenda bilateral” sobre transferencias electrónicas y seguridad nacional, donde Cuellar habría intervenido en favor de Banco Azteca.
Las acusaciones detallan un esquema de lavado de dinero a través de empresas de consultoría y prestanombres, con el banco entregando fondos que terminaban en manos de Cuellar a cambio de influencia política favorable.
Enrique Cuellar aún no ha respondido públicamente a estas acusaciones, que podrían tener consecuencias legales.
Con información de: Proceso